«الشارود» يطرح رؤى جديدة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: مقترحات علمية لتعزيز كفاءة القطاع المالى غير المصرفى
قدم الدكتور أحمد الشارود، عضو هيئة الرقابة المالية وعضو الأمانة المركزية للشئون الاقتصادية بحزب مستقبل وطن، مجموعة من التوصيات العملية المستحدثة لتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرها
الإثنين، 04 أغسطس 2025 10:24 م«تمويلي» تحصل على شهادتين دوليتين في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
الأربعاء، 05 مارس 2025 05:42 م
الرقابة المالية تصدر قرارا بإدخال تعديلات على ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 08:43 م
مدبولي يستعرض تقدم مصر في مؤشر درجات الالتزام من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الأحد، 28 يوليو 2024 04:42 م
ألاعيب تطبيقات النصب الإلكترونى تحصد أموال المستخدمين وتعصف بأحلام الثراء السريع
الخميس، 07 مارس 2024 12:53 م
خبراء: الذكاء الاصطناعى يعزز من سيطرة البنوك على عمليات غسيل الأموال
قال خبراء مصرفيون إن التوسع فى تطبيق الذكاء الاصطناعى بالبنوك سيعزز من قدرتها على السيطرة على عمليات غسيل الأموال، كما يجعل القدرة على مراجعة حسابات العملاء
الخميس، 22 سبتمبر 2022 10:43 صمطالبات فى «النواب» بإصدار تشريع يكافح ظاهرة المستريح.. وجبالي: يعلق
جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأحد ، أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
الأحد، 22 مايو 2022 05:33 مبنك كريدي سويس مطالب بسداد 42 مليون فرنك غرامة لضلوعه فى غسيل أموال
يواجه بنك كريدي سويس ، ثاني أكبر بنك في سويسرا، اتهامات في محكمة سويسرية اليوم الإثنين بالسماح لعصابة تهريب كوكايين من بلغاريا بغسل ملايين اليورو
الإثنين، 07 فبراير 2022 03:21 مالحملة الصينية تتواصل.. اعتقال أكثر من ألف شخص بتهم غسيل أموال باستخدام عملات مشفرة
في إطار مواصلة حملتها الشرسة ضد أنشطة تعدين وتداول العملات المشفرة، اعتقلت الصين أكثر من ألف شخصا بتهم استخدام تلك العملات في التهرب الضريبي
الخميس، 10 يونيو 2021 05:05 مبتعاملات 45 مليون جنيه.. ضبط 9 أشخاص بتهمة غسل أموال تجارة المخدرات
ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، القبض على 9 أشخاص بتهمة غسل أموال تجارتهم غير المشروعة
الأحد، 25 أبريل 2021 05:22 صالرقابة المالية تضع ضوابط جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (مستند)
وضع مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عددًا من الضوابط الرقابية الجديدة، المرتبطة بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الإثنين، 01 فبراير 2021 11:11 صجمعية «أكامز» تستضيف المؤتمر الرابع لمكافحة الجرائم المالية بأفريقيا غدا في شيكاغو
تستضيف جمعية الأخصائيين المعتمدين لمكافحة غسيل الأموال «أكامز» ACAMS العالمية بمدينة شيكاغو اغدا ولمدة يومين مؤتمرها الرابع لمكافحة الجرائم المالية بأفريقيا
الثلاثاء، 26 يناير 2021 05:27 ماكتشاف أحد أكبر قضايا غسل الأموال بتعاملات 750 مليون جنيه بأسيوط
اكتشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، أحد أكبر قضايا غسل الأموال بتعاملات بلغت 750 مليون جنيه، من حصيلة تجارة المخدرات، في أنشطة تجارية من بيع وشراء
السبت، 09 مايو 2020 04:38 مبتعاملات 123 مليون جنيه.. اكتشاف قضية غسل أموال بمحاجر إنتاج الطوب
اكتشفت أجهزة الأمن قضية غسل أموال لأحد تجار المخدرات، في محاجر إنتاج واستخراج الطوب بمحافظة المنيا، بلغت قيمة التعاملات فيها 123 مليون جنيه.
السبت، 02 مايو 2020 04:38 مننشر نص المذكرة الإيضاحية لقانون غسل الأموال عقب إقراره من البرلمان
وافق البرلمان في جلسته العامة اليوم الاثنين بشكل نهائي ، علي مشروع قانون مكافحة غسل الأموال عقب مراجعتة بمجلس الدولة والتصويت عليه
الإثنين، 09 مارس 2020 08:18 مالأموال العامة تخصص أرقام هاتفية للإبلاغ عن قضايا غسل الأموال.. تعرف عليها
خصصت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اليوم الأربعاء، هواتف تليفونية لتلقي البلاغات التي تتعلق بالإضرار بالمال العام وقضايا غسل الأموال.
الأربعاء، 26 فبراير 2020 03:50 مبتعاملات 1.235 مليار جنيه.. الداخلية تكشف تفاصيل ضبط أكبر قضايا غسل الأموال
أعلنت وزارة الداخلية - اليوم الخميس- عن الكشف عن واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال وضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إنشاء حسابات بريدية صورية،
الخميس، 20 فبراير 2020 03:33 مبتعاملات 150 مليون جنيه.. 8 تجار مخدرات يغسلون أموالهم في العقارات بمطروح
كشف قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، عن غسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه، نتيجة تعاملات 8 أشخاص بمحافظة مطروح
الإثنين، 13 يناير 2020 04:57 متشريعات غسيل الأموال العالمية تضيق الخناق على مهربي الآثار (جراف)
من المتوقع أن تصب تشريعات مكافحة غسيل الأموال العالمية في صالح مكافحة عمليات تهريب الآثار بدخول تشريعات في بريطانيا والاتحاد الأوربي حيز التنفيذ
السبت، 11 يناير 2020 09:10 مشركات التأمين تلجأ للإدارات المتخصصة لمكافحة غسيل الأموال
شركات التأمين تلجأ للإدارات المتخصصة لمكافحة غسيل الأموال، وهو ما واجهته الشركات بقوة من خلال تدشين إدارات متخصصة فى مكافحة هذه الجرائم
الأحد، 05 يناير 2020 06:15 مغسل أموال وسرقة مدرسة ودهس فتاتين.. أبرز أخبار الحوادث اليوم الجمعة (صور)
شهدت العديد من محافظات مصر، حوادث مختلفة كشفت غموضها أجهزة الأمن بقطاعات وزارة الداخلية، تنوعت بين غسل أموال، وتستعرض "المال" تفاصيل أبرز أخبار الحوادث
الجمعة، 03 يناير 2020 11:00 مغسل أموال.. التحفظ على أملاك تاجر مخدرات وزوجته بقيمة 25 مليون جنيه
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية لأملاك تاجر مخدرات وزوجته والتحفظ عليها، وذلك بعد غسل أموال قدرت
الإثنين، 16 ديسمبر 2019 04:52 مالرقابة المالية تدرس اصدار قانون للتمويل الجماعى وتركز على مكافحة غسيل الأموال
الرقابة المالية تدرس إصدار عدة قوانين جديدة منها قانون لتنظيم عمليات التمويل الجماعى وقانون التمويل الجماعى وتعديل قانون التمويل متناهى الصغر
الأربعاء، 04 ديسمبر 2019 11:15 صبعد غسيل أموال 100 مليون جنيه.. التحفظ على ممتلكات 15 تاجر مخدرات
كشفت أجهزة الأمن بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، عن 3 تشكيلات عصابية تخصص نشاطهم الإجرامي في غسيل الأموال في أسيوط والقليوبية
الأربعاء، 27 نوفمبر 2019 08:54 مبعد فتوى تحريمها.. كشف غسيل أموال بـ 265 مليون جنيه في مشاريع عقارية
سقط أحد تجار المخدرات في قبضة الأجهزة الأمنية، اليوم الإثنين، بعد غسيل أموال بقيمة 265 مليون جنيه حصيلة من الاتجار بالمواد المخدرة، في مشاريع عقارية.
الإثنين، 30 سبتمبر 2019 09:07 ممفتى الجمهورية : غسيل الأموال بكل صوره حرام شرعا ومجرم قانونا
غسيل الأموال أكد فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية "أن عملية غسيل الأموال حرام شرعا وهى جريمة اقتصادية حديثة تدخل ضمن الجرائم المنظمة؛ كجرائم الإرهاب
الإثنين، 30 سبتمبر 2019 06:24 م