ضبط 4 متهمين غسلوا 300 مليون جنيه من النصب على شركات الأدوية
كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن ضبط 4 أشخاص من محافظة الجيزة،
الثلاثاء، 18 أبريل 2023 10:12 محصيلة النصب من العلاج بالأعشاب.. ضبط قضية غسل أموال بتعاملات 50 مليون جنيه
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص -له
الأربعاء، 09 مارس 2022 04:51 صضبط 15 شخصًا بتهمة غسل الأموال بتعاملات 200 مليون جنيه
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات، والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني والأمن العام) من إتخاذ الإجراءات
الجمعة، 21 يناير 2022 08:52 مكشف قضية غسل أموال لـ11 تاجر مخدرات بتعاملات 90 مليون جنيه
كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة عن نشاط تشكيل عصابي مكون من 11 شخصًا من تجار المخدرات
الجمعة، 01 أكتوبر 2021 08:14 مسرقة وغسل أموال ونصب.. أبرز أخبار الحوادث اليوم (صور)
كشفت أجهزة الأمن عن 8 قضايا وجرائم جديدة، ضمن أخبار الحوادث اليوم السبت 13 فبراير 2021، وذلك في العديد من المحافظات، تنوعت بين ضبط لصوص سرقوا
الأحد، 14 فبراير 2021 01:29 صكشف قضية غسل أموال لـ9 تجار مخدرات.. وضبط هارب من 611 حكمًا
كشفت أجهزة الأمن عن نشاط 9 من تجار المخدرات، في غسل أموال حصيلة تجارتهم في أنشطة تجارية وعمليات بنكية، في محافظة الإسكندرية.
الثلاثاء، 22 ديسمبر 2020 06:04 مضبط قضية غسل أموال في شراء العقارات بمرسى مطروح
كشف قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عن واقعة غسل أموال جديدة في محافظة مطروح، من حصيلة تجارة المخدرات في شراء العقارات والسيارات.
الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 06:24 مضبط شخصين في قضية غسل أموال بأسيوط
كشفت أجهزة الأمن قضية غسل أموال جديدة بمحافظة أسيوط، متورط فيها شخصين بعد غسلهم 25 مليون جنيه في شراء الأراضي الزراعية والعقارات
الأربعاء، 11 نوفمبر 2020 07:59 مضبط 3 أشخاص بتهمة غسل أموال تجارة المخدرات في شراء العقارات
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة تجاه 3 أشخاص من تجار المخدرات، بتهمة غسـل أموال بقيمة 20 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في شراء العقارات.
الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 07:56 مضبط 3 تجار مخدرات بتهمة غسل أموال في عمليات بنكية وشراء العقارات
كشف قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، عن قضية غسل أموال جديدة بتعاملات بلغت 25 مليون جنيه بمحافظة القاهرة.
الجمعة، 07 أغسطس 2020 05:04 مضبط 11 شخصًا في قضايا غسل أموال بقيمة 85 مليون جنيه
ضبطت أجهزة الأمن، 11 شخصًا تورطوا في قضايا غسل أموال مختلفة، بقيمة تعاملات بلغت 85 مليون جنيه، بمحافظات الإسماعيلية وجنوب سيناء والإسكندرية.
الإثنين، 06 يوليو 2020 08:59 متفاصيل اكتشاف «الأموال العامة» تشكيلات عصابية في تجارة وتزوير العملات (صور)
كشفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، عن تشكيلات عصابية جديدة في تجارة النقد الأجنبي غير المشروعة، وتزوير العملات الأجنبية والمحلية.
الخميس، 25 يونيو 2020 11:02 م
أبرزهم اختلاس موظف 3 ملايين جنيه.. 7 قضايا كسب غير مشروع وغسل أموال
كشفت مباحث الأموال العامة 7 قضايا جدد من كسب غير مشروع وغسل أموال واحتيال مصرفي وتجارة بالنقد الأجنبي، وأبرزهم اختلاس موظف كيميائي.
الجمعة، 05 يونيو 2020 11:34 ممكافحة المخدرات تكشف قضايا غسل أموال وتجارة حشيش و«الآيس» بالمحافظات (صور)
كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، عن قضية جديدة لغسل الأموال من حصيلة تجارة المخدرات بمحافظة
الثلاثاء، 19 مايو 2020 08:12 ماتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب مؤسسة للاستيراد بتهمة غسل الأموال
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة، ضد صاحب مؤسسة للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية بالقاهرة، بتهمة تورطه في غسل الأموال بقيمة 50 مليون
الخميس، 23 أبريل 2020 06:44 ماكتشاف قضية غسل أموال لتاجري مخدرات بكفر الشيخ في عمليات بنكية
اكتشف قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، قضية غسل أموال لتاجري مخدرات، بقيمة تعاملات بلغت 25 مليون جنيه
الجمعة، 21 فبراير 2020 11:11 م