الرقابة المالية تُكرم العاملين بنظام مكافحة غسل الأموال
أقامت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم -الثلاثاء- احتفالية لتكريم العاملين بنظام مكافحة غسيل الأموال و تمويل الارهاب بالقطاع المالي غير المصرفي، وذلك بحضور الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة،
الثلاثاء، 15 يونيو 2021 08:11 مالرقابة المالية تفتتح مجمع «المعرفة للثقافة المالية» نهاية يونيو
كشف الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن افتتاح مجمع المعرفة للثقافة المالية
الثلاثاء، 15 يونيو 2021 03:18 مالرقابة المالية تلزم شركات الوساطة التأمينية بتعين مسؤول غسيل الأموال (مستند)
شركات الوساطة التأمينية ترتبك بسبب قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بتعيين مسؤول غسيل أموال ومكافحة إرهاب بها بالرغم من حظر الاكتتاب عليها
الإثنين، 09 مارس 2020 04:35 مبتعاملات 150 مليون جنيه.. 8 تجار مخدرات يغسلون أموالهم في العقارات بمطروح
كشف قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، عن غسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه، نتيجة تعاملات 8 أشخاص بمحافظة مطروح
الإثنين، 13 يناير 2020 04:57 مالسيسى يطالب بتطوير الأمم المتحدة: «حينما تتصارع الأفيال لا تسأل عن العُشب»
السيسى طالب الأمم المتحدة بتطوير أساليبها حتى تستطيع مواجهة التحديات الحالية، موضحا أن الدول الصغيرة تدفع الثمن عندما تتصارع الدول الكبرى
الأحد، 15 ديسمبر 2019 05:04 مبعد فتوى تحريمها.. كشف غسيل أموال بـ 265 مليون جنيه في مشاريع عقارية
سقط أحد تجار المخدرات في قبضة الأجهزة الأمنية، اليوم الإثنين، بعد غسيل أموال بقيمة 265 مليون جنيه حصيلة من الاتجار بالمواد المخدرة، في مشاريع عقارية.
الإثنين، 30 سبتمبر 2019 09:07 ممفتى الجمهورية : غسيل الأموال بكل صوره حرام شرعا ومجرم قانونا
غسيل الأموال أكد فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية "أن عملية غسيل الأموال حرام شرعا وهى جريمة اقتصادية حديثة تدخل ضمن الجرائم المنظمة؛ كجرائم الإرهاب
الإثنين، 30 سبتمبر 2019 06:24 ممذكرة تفاهم بين «المركزي» و«دبي للخدمات» لتسهيل مهام الرقابة ومكافحة الجرائم المالية
وقع مذكرة التفاهم كل من الرئيس التنفيذي من الجانب الإماراتي براين ستيروالت عن سلطة دبي للخدمات المالية ، ومحافظ البنك المركزي المصري طارق عامر.
الخميس، 08 أغسطس 2019 12:47 صمجموعة دولية تبدأ تقييم اجراءات مصر فى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تستعد مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإجراء عملية التقييم المتبادل للنظم المصرية المطبقة في مجال مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب
الثلاثاء، 30 يوليو 2019 05:20 مرئيس الوزراء: مصر قطعت شوطا طويلا فى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وضع الأطـــــر التشريعية والرقابيــة الخاصـــة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من تشريعاتٍ وقوانينَ ولوائحَ وضَوابطَ رقابية وقواعد للتعرف على هوية العملاء
الثلاثاء، 30 يوليو 2019 05:07 مللاحترافية الشديدة .. المستشار أحمد سعيد: مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليست بالأمر اليسير
تتمتع الجماعات التي تقوم بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بآليات منظمة تستخدم بشكل متزايد مختلف التقنيات الحديثة والنظم المتطورة للاتصالات.
الثلاثاء، 30 يوليو 2019 04:58 مرئيس وحدة غسل الأموال : تريليون دولار حجم التدفقات المالية غير المشروعة
رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب أشار الى بعض الدراسات التى تؤكد وصول حجم التدفقات المالية غير المشروعة إلى تريليون دولار عالميا
الثلاثاء، 30 يوليو 2019 02:02 ممصر تستضيف ورشة إقليمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الثلاثاء المقبل
تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ـ رئيس الجمهورية، تستضيف وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية "ورشة العمل السنوية المشتركة
الخميس، 25 يوليو 2019 06:37 م