ضبط 4 متهمين بغسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات
ألقى قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تنسيقًا وأجهزة وزارة الداخلية المعنية، القبض على 4 عناصر جنائية لاتهامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار
الإثنين، 01 سبتمبر 2025 09:10 متأكيدا لـ«المال».. رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال، وذلك في ضوء المشروع الذي كانت قد تقدمت
الأحد، 03 سبتمبر 2023 08:19 مضبط 4 متهمين غسلوا 300 مليون جنيه من النصب على شركات الأدوية
كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن ضبط 4 أشخاص من محافظة الجيزة،
الثلاثاء، 18 أبريل 2023 10:12 م«الأول من نوعه بالشرق الأوسط».. مصر توقع إعلان نوايا للشراكة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الإثنين، 27 مارس 2023 10:10 م
ضبط 7 أشخاص غسلوا 35 مليون جنيه من حصيلة نصب على شركات
كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن ارتكاب 7 أشخاص لجريمة غسـل أموال حصيلة
الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 10:02 مكشف قضيتي غسل أموال من استغلال الوظيفة في الغربية
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية ضد شخصين متهمين بارتكاب جريمة غسل الأموال
الإثنين، 24 أكتوبر 2022 11:59 مكشف قضية غسل أموال من تجارة المخدرات بالقليوبية بتعاملات 25 مليون جنيه
كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عن نشاط 3 تجار مخدرات اتجهوا لجريمة غسل أموال حصيلة تجارتهم غير
الجمعة، 23 أبريل 2021 10:29 مجمال نجم: إدارة الالتزام درع واقية داخل البنوك لمواجهة الجرائم المالية
قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن إدارة الالتزام بمثابة ردع واقية داخل البنوك ضد مخاطر السمعة الناتجة عن مخالفة القواعد واللوائح والتشريعات.
الخميس، 25 مارس 2021 03:50 ممحمد الإتربي : اتحاد بنوك مصر يقوم بدور رائد في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قال محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، إن الاتحاد يقوم بدور رائد في نشر الوعي المصرفي بسبل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الخميس، 25 مارس 2021 03:34 مضبط قضية غسل أموال من تجارة المخدرات بتعاملات 95 مليون جنيه
كشف قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عن تشكيل عصابي جديد من تجار المخدرات الذين تخصصوا في غسل أموال تجارتهم غير المشروعة، بقيمة تعاملات
الثلاثاء، 02 مارس 2021 08:45 ملجأوا إلى غسل أموال وترويج إلكتروني لأقراص محظورة.. ضبط 7 تجار مخدرات
الإثنين، 18 يناير 2021 12:28 ص
ضبط قضية غسل أموال في شراء العقارات بمرسى مطروح
كشف قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عن واقعة غسل أموال جديدة في محافظة مطروح، من حصيلة تجارة المخدرات في شراء العقارات والسيارات.
الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 06:24 مضبط شخصين في قضية غسل أموال بأسيوط
كشفت أجهزة الأمن قضية غسل أموال جديدة بمحافظة أسيوط، متورط فيها شخصين بعد غسلهم 25 مليون جنيه في شراء الأراضي الزراعية والعقارات
الأربعاء، 11 نوفمبر 2020 07:59 مضبط 9 أشخاص بتهمة غسل أموال تجارة المخدرات في عمليات بنكية بسيناء
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 9 أشخاص بتهمة غسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامى في تجارة المخدرات في إجراء عمليات بنكية وشراء العقارات بمحافظة جنوب سيناء.
الأربعاء، 21 أكتوبر 2020 09:28 مكشف قضية غسل أموال بسوهاج.. واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين
ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على اثنين من العناصر الإجرامية، بتهمة غسل أموال حصيلة تجارة المخدرات في تأسيس أنشطة تجارية بمحافظة سوهاج.
الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020 08:22 مضبط 3 أشخاص بتهمة غسل أموال تجارة المخدرات في شراء العقارات
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة تجاه 3 أشخاص من تجار المخدرات، بتهمة غسـل أموال بقيمة 20 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في شراء العقارات.
الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 07:56 مضبط 4 تجار مخدرات غسلوا أموالهم في أنشطة تجارية بالسويس
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة ضد 4 أشخاص بمحافظة السويس؛ بتهمة غسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامي بمجال الإتجار بالمواد المخدرة.
الإثنين، 07 سبتمبر 2020 09:45 مضبط 11 شخصًا في قضايا غسل أموال بقيمة 85 مليون جنيه
ضبطت أجهزة الأمن، 11 شخصًا تورطوا في قضايا غسل أموال مختلفة، بقيمة تعاملات بلغت 85 مليون جنيه، بمحافظات الإسماعيلية وجنوب سيناء والإسكندرية.
الإثنين، 06 يوليو 2020 08:59 م«الرقابة المالية» تقبل بحصول مديرين فى الوساطة التأمينية على شهادة مكافحة «غسيل أموال»
كشف رضا عبد المعطى، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، عن السماح لشركات الوساطة التأمينية بحصول العضو المنتدب أو نائبه أو المدير المالى على شهادة اجتياز دورة تدريبية بمكافحة غسيل الأموال
الخميس، 16 أبريل 2020 02:03 مكشف قضية غسل أموال تورط فيها 6 تجار مخدرات في بورسعيد
كشف قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، عن قضية غسل أموال بمحافظة بورسعيد، اشترك فيها 6 تجار مخدرات لغسل حصيلة تجارتهم غير المشروعة
الثلاثاء، 10 مارس 2020 09:34 مكشف 3 مسجلين غسلوا أموال تجارة المخدرات في شراء العقارات بالقليوبية
أقدم 3 من المسجلين الجنائيين بمحافظة القليوبية، على جريمة غسل الأموال في تعاملات بنكية وأنشطة تجارية، منها شراء العقارات، لإخفاء حصيلة
الثلاثاء، 03 مارس 2020 05:12 مالمعهد المصرفى: 16 ألف متدرب من 13 بنكا استفادوا من برامج التعليم الإلكترونى
المعهد المصرفى المصرى نجح فى الوصول إلى تقديم برامج التعلم الإلكترونى الـ E-learning إلى أكثر من ١٦ ألف متدرب من ١٣ بنكا بإجمالى ما يزيد على ١٩ ألف
الأربعاء، 22 يناير 2020 05:40 مالقبض على 3 تجار مخدرات غسلوا 10 ملايين جنيه بعمليات بنكية
ألقت قوات الأمن -اليوم الإثنين- القبض على 3 تجار مخدرات بعد تشكيلهم عصابة غسل أموال، بتعاملات بقيمة 10 ملايين جنيه من حصيلة تجارتهم.
الإثنين، 06 يناير 2020 09:35 مغسل أموال.. ضبط 8 تجار مخدرات والتحفظ على ممتلكات بقيمة 25 مليون جنيه
ألقت أجهزة الأمن بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة -اليوم الثلاثاء- القبض على 8 تجار مخدرات بتهمة غسل أموال في أنشطة تجارية.
الثلاثاء، 03 ديسمبر 2019 06:13 ممصر تستضيف اجتماع «مينافاتف» لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
افتتحت اليوم فعاليات الاجتماع العام الثلاثين لمجموعة مينافاتف والذي تستضيفه وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمصر وذلك
الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 11:05 محصيلتهم 25 مليون جنيه.. 7 تجار مخدرات يغسلون أموالهم في شراء العقارات
ألقت أجهزة الأمن -اليوم الثلاثاء- القبض على تشكيلين عصابيين ضما 7 متهمين، تخصص نشاطهم الإجرامي في غسل الأموال بعد تمكنهم من غسل 25 مليون جنيه.
الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 05:11 م