منحت مؤسسة "LSEG" لحلول وتطبيقات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرف المتحد درع التميز علي هامش فاعليات المؤتمر السنوي الذي عقد بالقاهرة في شهر مايو الماضي.
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
جاء التكريم نتيجة مسيرة التعاون المُثمر الذي استمر لأكثر من 17 عاما ومنذ بداية 2008.
ويعتبر المصرف المتحد من أوائل المؤسسات المالية المصرية، التي اعتمدت خدمات المؤسسة LSEG في الكشف على قوائم الأشخاص محظور التعامل معهم عالميا. بالإضافة إلي استخدام مجموعة من الحلول والتقنيات التي استحدثتها المجموعة لفحص جميع الأطراف المرتبطة بالمعاملات المصرفية لاسيما عمليات التجارة الخارجية الأمر الذي يساهم في توفير كافة أوجه الحماية والتأمين من تعاملات المصرف المتحد مع أي من الأطراف محظورة التعامل معها إقليميا و دوليا أثناء تقديم خدماته البنكية والرقمية المتميزة.
وقامت هبة أبوالنيل، مدير علاقات العملاء، وبسمة عسل، مدير خدمة كبار العملاء وفانيسيا شمعون، رئيس مخاطر الأعمال بمؤسسة LSEG بتسليم درع التميز إلى عبير عزت، رئيس قطاع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمصرف المتحد، وذلك بحضور كوكبة من المصرفيين والمتخصصين في هذا المجال، والرؤساء التنفيذيين ورجال المال والأعمال ونُخبة من الإعلاميين.
وأعربت عبير عزت عن سعادتها بهذا التكريم الذي يتوج جهود المصرف المتحد علي مدار السنوات الماضية في أحد أهم التحديات العالمية وهي مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضافت أن المصرف المتحد بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية منها مؤسسة "LSEG" قام بتأسيس أحد أفضل النماذج للوقاية ومكافحة هذه الظواهر العابرة للحدود.
وقال أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، إنه سعيد بحصول المصرف المتحد على درع التميز لأفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي يعكس مدي التزامه المؤسسي بالأُسس والمعايير الدولية خاصة الصادرة عن مجموعة العمل المالي "FATF" والأمم المتحدة وهو ما يؤكد علي قدرة المصرف المتحد فى التصدي للتحديات الراهنة.
وأضاف "القاضي" أن جهود المصرف المتحد لبناء هذه المنظومة الوطنية المتكاملة قادر على الكشف المبكر والتحليل الفعال والاستجابة السريعة للقوانين المصرية والدولية، معرباً عن أن المصرف المتحد سيواصل جهوده المتميزة لتدريب الكوادر البشرية وتبادل الخبرات مع المؤسسات الدولية، و تعزيز التنسيق بين جميع الجهات بما يحقق الأمن والاستقرار ويحافظ علي نزاهة النظام المالي الوطني والدولي.
وجدير بالذكر أن مؤسسة LSEG تُعد أحد أهم المؤسسات الدولية في مجال تقديم المعلومات و الخدمات و التحليل المالي من خلال تقديم ادوات دقيقة موثقة تساعد المؤسسات المالية علي اتخاذ قرارات إستراتيجية بناء على بيانات و تحليلات متقدمة و تسهم هذه الخدمات بشكل مباشر في تعزيز كفاءة العمليات و تحقيق الامتثال الأمر الذي يساهم في نمو و نجاح المؤسسات المالية في العديد من المجالات.